会议名称：凤凰光学股份有限公司2024年第二次临时股东大会 会议召开方式：现场+网络 会议时间：2024年11月22日13点30分（现场），2024年11月22日上午9:15至下午15:00（网络） 会议地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室 会议主持人：公司董事 会议法律见证：上海市方达律师事务所

  会议议程： 1. 大会主持人宣布股东大会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况 2. 推选监票人和计票人 3. 宣读并逐项审议各项议案： - 非累积投票议案 - 审议《关于为子公司凤凰新能源做担保的议案》 - 审议《关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》 4. 现场股东及股东代表提问 5. 现场会议议案表决 6. 宣布现场表决结果 7. 见证律师宣读法律意见书 8. 董事在会议记录及决议上签字 9. 宣布现场会议结束

  会议须知： 1. 会议由公司董事会依法召集。 2. 本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。 3. 本次会议的出席人员为2024年11月15日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。 4. 本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

  表决方式： 1. 出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 2. 本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 3. 本次现场会议采用记名方式投票表决。 4. 出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未做投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

  要求和需要注意的几点： 1. 股东或股东代理人要求发言，请于开会前15分钟向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。 2. 股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。 3. 除涉及公司商业机密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。 4. 进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。 5. 大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯另外的股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

  议案一：关于为子公司凤凰新能源做担保的议案 1. 担保基本情况：为保证子公司凤凰新能源生产经营需要，公司拟为凤凰新能源向金融机构申请2500万元银行贷款授信做担保，担保金额以公司所持凤凰新能源股份比例为上限承担1233.855万元担保。 2. 被担保人基本情况：凤凰新能源（惠州）有限公司，统一社会信用代码：83T，注册投资的金额：7,800.76万元，法定代表人：王俊。 3. 拟签署担保协议的主要内容：保证方式为连带责任保证，担保范围有担保金额、费用、补偿金、损害赔偿金及其他所有应付款项。 4. 担保的必要性和合理性：本次担保系公司为下属子公司凤凰新能源与金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证，凤凰新能源以设备资产和应收账款提供了反担保，担保风险总体可控。 5. 累计对外担保数量及逾期担保的数量：截至2024年11月7日,公司累计对外担保总额17,450万元，均为公司为子公司担保，上述担保金额占公司最近一年经审计净资产的比例为39.86%，公司无逾期担保。

  议案二：关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案 1. 担保基本情况：为保证公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）生产经营需要，公司控制股权的人中电海康集团有限公司（以下简称“海康集团”）拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《最高额保证合同》，海康集团为凤凰科技向财务公司申请3亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保，海康集团按其所持公司股份比例承担14,148万元担保，公司拟就前述担保额度为上限向海康集团提供反担保。 2. 被担保人基本情况：江西凤凰光学科技有限公司，统一社会信用代码：480，注册资本：13,488.01万元，法定代表人：高波。 3. 保证人基本情况：中电海康集团有限公司，统一社会信用代码：3XD，注册资本：84,500万元人民币，法定代表人：陈宗年。 4. 拟签署反担保协议的主要内容：保证方式为连带责任保证，反担保范围有担保金额、费用、补偿金、损害赔偿金及其他所有应付款项。 5. 累计对外担保数量及逾期担保的数量：截至本公告日,公司累计对外担保总额17,450万元，均为公司为子公司担保，上述担保金额占公司最近一年经审计净资产的比例为39.86%，公司无逾期担保。

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